Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
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¿Está listo para Fatca? (II parte)
En la edición anterior de infolaft se habló acerca de las regulaciones Fatca y sobre algunos impactos para las instituciones financieras en...
Sobre la posición de garante
Durante el IX Seminario Sarlaft organizado por Colpatria, el fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el...
Precisiones sobre la actualización de datos
Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó en su página web un concepto en el cual realiza precisiones frente a la...
Los pronunciamientos de la Junta Directiva
“Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente el oficial de cumplimiento, dejando la expresa...