Gigantesca multa contra banco por violar sanciones de OFAC (14 junio)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) emitió una multa de 619 millones de dólares –algo más...
Controles para no residentes (28 junio)
A finales del año pasado el Banco de la Republica expidió una Resolución que modifica el régimen de cambios internacionales. InfoLAFT...
La confidencialidad de la identidad de los empleados de las instituciones financieras (II parte)
En esta ocasión presentamos la segunda parte de una columna escrita por el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante...
Conociendo al sector fiduciario
La fiducia es una forma de negocio que contempla un acto de confianza, a través del cual un fideicomitente le entrega a una...
La confidencialidad de la identidad de los empleados de las instituciones financieras (1 mayo)
Uno de los columnistas invitados para esta edición fue el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante (España) Isidoro Blanco,...
El modelo de supervisión LAFT en instituciones financieras y de seguros de Ecuador (2 mayo)
Palabra de experto Desde esta edición InfoLAFT tendrá columnistas invitados en prevención del LAFT de todo el mundo, para que los...