Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...
Reingeniería del proceso de segmentación
La segmentación es una exigencia normativa que tiene utilidad más allá del mero cumplimiento legal. En este artículo, infolaft lo...
Cambios en la norma Sarlaft de la Supervigilancia
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Externa 20172000000465 de 2017 a través de la cual complementó la...
Receta para una capacitación exitosa
Por estos días muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas...
SARLAFT: claves para segmentar factores de riesgo
Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...
Los productos digitales y la gestión del riesgo de LA/FT
El Banco de Bogotá presentó recientemente una nueva cuenta de ahorros cuya apertura se puede realizar completamente en línea. Infolaft...