¿Cómo hacer una medición por expertos?
La fórmula mas empleada señala que el riesgo es igual al producto de la probabilidad por el impacto (R = P * I), tras lo cual es obvio...
Guía para utilizar información pública en la gestión del LA/FT
En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero...
Multan a Scotiabank en Costa Rica por fallas en procesos antilavado
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica multó al banco Scotiabank por no haber aplicado en su integridad...
Sancionan a comisionista de bolsa que reconoció no tener oficial de cumplimiento
La insólita confesión se produjo justamente en la respuesta a un pliego de cargos formulado por la Superintendencia Financiera. Nueva...
Foro virtual de la Supersociedades sobre generalidades del Sarlaft
El día de mañana, entre las 9:00 AM y las 12:00 M, tendrá lugar la primera sesión del foro virtual de la Superintendencia de Sociedades...
El Sarlaft en la compra o fusión de entidades financieras
A propósito del reciente anuncio de compra del Citibank por parte de Colpatria en Colombia, Infolaft revisó qué papel tiene el Sarlaft en...