SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas
La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...
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SARLAFT: banco es multado por omitir variables mínimas de segmentación
La Superintendencia Financiera multó a un banco que opera en Colombia por fallas en su proceso de segmentación en el marco de su Sarlaft....
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Oficial de cumplimiento, hay que programar los reportes e informes
Los oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen entre sus múltiples obligaciones la de...
Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...