El Sarlaft de Supersolidaria no sería vinculante para todo el sector
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas...
Superfinanciera sanciona a aseguradora por no tener segmentación
Durante la última semana de junio de este año la Superintendencia Financiera de Colombia impuso a una compañía de seguros colombiana una...
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Los incumplimientos de los oficiales de cumplimiento en Colombia
El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo,...
Oficial de cumplimiento recibe sanción en Colombia
Un oficial de cumplimiento tendrá que pagar en Colombia dos multas por valor de 50 millones de pesos. ¿Las causas? La Superintendencia...
Superfinanciera exigirá mayor calidad narrativa en los ROS
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular mediante la cual se imparten instrucciones sobre el reporte de...