Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...
Supersolidaria lanza guía sarlaft para el sector cooperativo
La Superintendencia de Economía Solidaría publicó un documento guía del Sarlaft para cooperativas titulado ‘Guía de Gestión del Riesgo de...
Cuesta más reparar la reputación empresarial que pagar la multa impuesta por Supersociedades
Teniendo en cuenta que a partir de este año más de 1000 sociedades colombianas del sector real tienen el reto de implementar sistemas de...
Asobancaria menciona qué le falta a Colombia en prevención LAFT
Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el...
Ampliado el plazo para implementar el SARLAFT: Supersolidaria
La Superintendencia de Economía Solidaria amplió el plazo para que las cooperativas implementen el Sarlaft. Las listas vinculantes para...
Los 25 casos de lavado de activos más famosos
Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región...