Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft
Los cambios más recientes en nuestro contexto sociopolítico hacen suponer que, en los meses por venir, la Superintendencia Financiera de...
Tres tips para aumentar su ciberseguridad
Esta semana el portal británico Business Cloud, especializado en emprendimiento y crecimiento de negocios a partir de la tecnología,...
Las PEP: Todo lo que debe saber (II)
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Las estrategias de algunas PEP para conservar su poder
Las revelaciones están contenidas en 'El Dulce Poder', un libro que es el resultado de varios años de trabajo del equipo periodístico de la...
Oficiales de cumplimiento: a preparar maletas para Cartagena
La Asobancaria realizará entre el 31 de mayo y el 1 de junio su 18º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación...
Sarlaft debe tener controles dirigidos a los accionistas: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera sancionó a una comisionista de bolsa que no logró demostrar que su Sarlaft contemplaba procedimientos y...