Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia
El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP...
¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?
¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí...
Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales
Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a...
Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos
Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de...
Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales
Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en...
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...