SARLAFT salud: ¿oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?
La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad. Hace algunos meses...
¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaciones de debida diligencia. El...
Cajas de compensación familiar: ¿deben tener un SARLAFT?
Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la...
Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea
Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para...
SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales
La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su...
Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP
El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares...