Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía
Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a...
Manual SARLAFT debe describir infraestructura tecnológica
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento. Para...
Lavado de activos y una nueva configuración de la dogmática penal
La clásica división bipartita de delitos y contravenciones en el sistema punitivo colombiano ha desaparecido. Por: Fabio Humar* Hoy...
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El tigre de papel y las apariencias en prevención del LA/FT
El mejor ejemplo de un tigre de papel es un sistema con políticas, procedimientos, instructivos y códigos para evitar el LA/FT que, aunque...