Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT
El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....
SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes
En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...
SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes
En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...
Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...
Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...
Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...