Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores
La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a...
CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades
Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el...
¿Existen plazos para reemplazo del oficial de cumplimiento?
Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema...
A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...
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UIAF realizaría informes anuales de tipologías
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...