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SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia
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En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT
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¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
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SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia
La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia...
Definición de beneficiario final se amplía en Colombia
Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021. Las autoridades de...