SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia
La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia...
Definición de beneficiario final se amplía en Colombia
Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021. Las autoridades de...
SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?
A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información...
SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna...
Actualización de datos SAGRILAFT: ¿cuándo hay que hacerla?
La Supersociedades acaba de hacer un importante pronunciamiento sobre la periodicidad de actualización de datos en el SAGRILAFT. ¿Cada...
CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades
Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el...