SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa...
SAGRILAFT: empresas deben definir controles para proveedores y PEP
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tienen la facultad de establecer qué documentación solicitan en la debida diligencia...
SAGRILAFT: ¿el contador puede ser oficial de cumplimiento?
El cargo de oficial de cumplimiento puede ser ocupado por el contador de una empresa que, a su vez, firma los estados financieros. A...
De-risking: una amenaza intolerable en medio del Covid-19
El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció un estudio del fenómeno. ¿Qué...
Empleo para oficiales de cumplimiento: crecen ofertas
Hay un incremento notable en las publicaciones de empleo para oficiales de cumplimiento y profesionales de SARLAFT. A pesar de que...
Oficial de cumplimiento SAGRILAFT: lo que debe saber
¿Cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento SAGRILAFT en las empresas vigiladas por la Supersociedades? Aquí todas las...