Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
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Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas
La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos usen aplicativos...
Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea
Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activos siete días después del plazo previsto...
SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?
Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo suelen servir para...
Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron...