IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT
Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos...
¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?
La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.Siguen surgiendo...
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¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaciones de debida diligencia. El...
Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea
Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para...
Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la...