Guatemala aumenta sus registros de transacciones sospechosas en el 2016
Según el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Alejandro Arévalo, Guatemala registró un total de 1.533 transacciones sospechosas...
¿Cómo preparar su gestión de prevención del LA/FT del 2017?
Terminó el año 2016 y preparar nuestra gestión del 2017 es tan importante como hacer el balance de nuestra gestión del periodo...
En el 2016 los Reportes por Sospecha (ROS) aumentaron un 33% en Uruguay
Según la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), "un cambio" de...
En Paraguay los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) se duplicaron en el 2016
Gracias a la inclusión de más informantes, además del mejoramiento en la calidad de los reportes, La secretaría de Prevención de Lavado de...
Esto fue lo que cambió en el Sarlaft financiero
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el pasado 22 de diciembre la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo...
Congreso aprueba en primer debate que Fiscalía tenga acceso inmediato a todos los ROS
En un debate llevado a cabo hace pocos minutos, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley...