¿Qué hacer cuando se conoce de la comisión de un delito?
Tanto en Colombia como en distintos países del mundo están consagrados deberes que obligan a todos los que conozcan de la comisión de un...
¿Cómo le ha ido a Colombia en estos 20 años de lucha contra el lavado de activos?
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la...
Superfinanciera recuerda que revisores fiscales deben registrarse ante la Uiaf
El pasado 17 de marzo la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la carta circular 18 de 2016, por medio de la cual exige a estos...
¿Qué es el ROS?
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son los informes de posible lavado de activos que recibe la UIAF. Por regla general, en...
[INFOGRAFÍA] ¿cuántos ROS han entregado las empresas del sector real?
Infolaft consultó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer cuántas empresas obligadas a cumplir con el...
¿Qué haría si su entidad es mencionada en una transacción del ‘Chapo’ Guzmán?
A mediados de enero el diario mexicano Milenio publicó varios mensajes de chat cruzados entre Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, algunos de sus...