En un debate llevado a cabo hace pocos minutos, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley 193 de 2016 Cámara que propone ajustes al Código de Extinción de Dominio. Uno de los principales cambios consiste en que la Fiscalía tenga acceso directo a los ROS.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara le dieron el aval en primer debate al proyecto de ley que facultará a la Fiscalía para acceder a todos los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los sujetos obligados entreguen a la Unidad de información y Análisis Financiero (Uiaf).
Uno de los artículos señala que ''en el marco de la presente ley la Uiaf y la Dian deberán remitir inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación, copia de toda la información sobre operaciones o transacciones sospechosas de las cuales tengan conocimiento en virtud de sus funciones legales''. Esto sin perjuicio de los análisis que dichas entidades deben hacer y entregar al ente investigador.
El mismo artículo sostiene que la copia del ROS ''deberá ser enviada a través del canal que la Fiscalía disponga para el efecto'' y que tanto la Uiaf como la Dian deben corroborar que dicha copia sea entregada de forma efectiva.
Adicionalmente, uno de los apartes del proyecto de ley manifiesta que la Fiscalía podrá solicitar ''la aclaración o ampliación del reporte con el único propósito de determinar la relevancia de la información en el curso de la acción de extinción de dominio''.
Son dos las preguntas que quedan luego de la aprobación preliminar de esta iniciativa: ¿qué áreas de la Fiscalía tendrán acceso a los ROS? y ¿las solicitudes de aclaraciones de los ROS que puede hacer la Fiscalía se harán a la Uiaf o a las entidades reportantes?
Infolaft estará informando a sus lectores acerca de esta importante noticia.
