HSBC vinculado con escándalo de lavado de activos
Según informó BBC News, el banco HSBC "ignoró la advertencia de lavado de dinero" en el escándalo de corrupción Sudáfrica. La controversia...
Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo
Descripción general: Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’,...
Clubes de fútbol peruanos deberán nombrar Oficiales de Cumplimiento: UIF
Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos...
DIAN: se han reportado 112 ROS relacionados con textiles y confecciones
Según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en un comunicado de prensa, con la puesta en marcha de diferentes...
FinCen solicita a entidades financieras afectadas por huracanes a enviar ROS
FinCEN anunció hoy en horas de la mañana que las instituciones financieras afectadas por los huracanes Harvey, Irma y Maria deben ponerse...
UIF: Bancos argentinos deberán reportar ROS de cuentas públicas
Según informó el diario La Nación, los bancos argentinos deberán empezar a reportar operaciones sospechosas de cuentas públicas desde este...