¿ROS en manos de agencias de impuestos?
En el pasado mes de Septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un documento titulado ‘...
Un funcionario del Citibank recibió coimas para no reportar operaciones sospechosas
Un ex funcionario de Citibank admitió el pasado jueves en una corte federal de San Diego que desde su posición en el banco omitió el...
Ley anticontrabando: ¿deber de reporte para los contadores?
Quizá uno de los aspectos hasta ahora más desconocidos de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, es que impone...
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Desmitificando los miedos impuestos a los oficiales de cumplimiento del sector real
Durante un reciente curso realizado por infolaft para decenas de oficiales de cumplimiento del sector real, muchos de estos profesionales...
El lavado de activos en zonas rurales colombianas
La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que demostraría que existe un vínculo directo entre la presencia de cultivos...