Fiscalía pide acceso directo a los ROS
Hace pocos minutos el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, propuso que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sean remitidos...
Las nuevas obligaciones de la norma del sector real
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios...
¿Hay que hacer ROS cuando una contraparte cae en ‘lista Clinton’?
Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en...
Los bancos se rajan en la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT en México
La UIF coordinó el informe que muestra que los siete bancos más grandes del país así como menos cuatro subsectores al interior del sector...
¿Qué hacer al otro día de la firma del acuerdo de paz?
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que la firma del acuerdo de paz que realizarán en unas horas el presidente Juan Manuel...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...