Europol: únicamente el 10% los ROS recibidos se investigan profundamente
Caracol Radio informó en su nota más reciente que según un informe de la Oficina Europea de Policía (Europol) el alcance de la lucha contra...
Fiscalía busca generar ROS de corrupción por primera vez
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó ante la Secretaría del Congreso un proyecto de ley con el cual se...
Fiscalía captura red de lavado de activos en Barranquilla
Agentes de la Dijin en coordinación con la Fiscalía capturaron el pasado 23 de mayo, en Barranquilla, a 16 presuntos integrantes de una red...
Por fallas en control de lavado de dinero EEUU multa al Deutsche Bank
El Deutsche Bank fue multado por la Reserva Federal de Estados Unidos, el pasado martes 30 de mayo de 2017, con un monto de 41 millones de...
En Uruguay el número de ROS aumento un 32% en el 2016
Según informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU),en Uruguay se recibieron 32...
Odebrecht y políticos: la UIAF tiene la respuesta
Las preguntas que toda Colombia se hace en este momento con respecto al manto de duda que se ha levantado contra la campaña del actual...