Corrupción privada y corrupción pública
InfoLAFT presenta la cuarta entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez sobre los delitos fuente del lavado de activos. En...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...
Red lavaba dinero por medio de una juguetería
Una Corte de los Estados Unidos mandó a prisión a Meichung Cheng Huang y Ling Yu, propietarias de una tienda de juguetes adscrita a una...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Empleados financieros y bursátiles detenidos por posible lavado
InfoLAFT lanzó en primicia la alerta de esta importante noticia en Twitter ayer a las 2:00PM. La Fiscalía General de la Nación...
Escándalo en Chile por caso de lavado de activos
Lavado de activos con fundamento en delitos económicos. Varios administradores y ex administradores de La Polar, compañía chilena de...