Los principales funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), emitieron a lo largo de este año varias opiniones y conceptos dignos de ser recordados. Aquí, los dividimos en dos grupos: en el primero están las frases dichas en InfoLAFT y en el segundo las que las autoridades mencionaron en otros espacios informativos.
InfoLAFT:
‘‘A la gente hay que explicarle qué es la Lista Clinton, pues si bien es un proceso de naturaleza administrativa bajo la dirección de la Secretaría del Tesoro de los EE.UU. y no es un proceso judicial, tiene implicaciones tan severas, que lo hacen sentir a uno como si hubiese sido condenado’’
Luís Carlos Gamboa, Abogado que fue retirado de la Lista en octubre de 2011.
Edición 32 InfoLAFT
‘‘No podemos enfrentar una guerra (contra el LAFT) sin antes determinar cuáles son nuestras vulnerabilidades y fortalezas y poder trazar planes de acción basándonos en ese conocimiento’’
Susan Paola Rojas, Intendente de Verificación Especial de Guatemala.
Edición 22-23 InfoLAFT
‘‘A partir de enero de 2013 las entidades cobijadas por la norma (FACTA) deben reportar al Gobierno de EE.UU. los datos de identificación de los clientes norteamericanos y su información financiera’’
Luis Bernardo Quevedo, Oficial de Cumplimiento del Banco de Bogotá.
Edición 26 InfoLAFT
‘‘En temas normativos (…) para América Latina se hace necesario que las entidades vigiladas vean un poco más allá de las listas, que trabajen más en alertas basadas en riesgos y no en costos’’
Esteban de Jesús Tobón, Director Área de Prevención de Lavado de Activos de Interbolsa.
Edición 26 InfoLAFT
‘‘Todo el que ha tenido algún contacto con Colombia en el mundillo del antilavado, al menos los que yo he conocido, lo consideran como uno de los países con los sistemas ALD/CFT más desarrollados, tanto en su marco legal e institucional, como en sus resultados (…)’’
Ernesto López, exsubdirector Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Edición 30 InfoLAFT
‘‘Se requiere que los empresarios tomen conciencia de los riesgos a los que están expuestos y tomen las medidas de prevención necesarias, no sólo sobre LAFT, sino sobre otros que también las afectan gravemente, como el riesgo de insolvencia y el conflicto societario’’
Luis Guillermo Vélez, Superintendente de Sociedades.
Edición 30 InfoLAFT
‘‘Muy probablemente el informe de evaluación (GAFISUD) de Colombia se estará discutiendo en diciembre de 2014’’
Alejandro Montesdeoca, Secretario Ejecutivo de GAFISUD
Edición 31 InfoLAFT
‘‘Las autoridades competentes deberán establecer directrices y dar retroalimentación, que ayuden a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras a aplicar las medidas nacionales dedicadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, en particular, a detectar operaciones sospechosas’’
María Isabel Cañón, Superintendente Delegada para Inspección, Vigilancia y Control de la Supersociedades.
Edición 31 InfoLAFT
Frases en otros espacios
‘‘La empresa que pague un solo peso a uno de esos bandidos (extorsionistas) se va del país"
Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia.
Fuente: El Espectador
“Los capturados eran seudo empresarios que lograron penetrar el mundo empresarial de Barranquilla, en donde aparecían como prósperos ejecutivos de la ciudad”
Gral. Oscar Naranjo, luego de la captura a varios miembros de la red de lavado de alias ‘El Loco Barrera’.
‘‘El lavado de activos no es un delito derivado exclusivamente del narcotráfico, sino que tiene además relación con la corrupción’’
Sandra Morelli, Contralora General de la República.
Fuente: Página web de la Contraloría General de la República
Para cerrar con broche de oro:
En InfoLAFT no podíamos dejar pasar una de las frases más controvertidas de 2011, que no está relacionada con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero si con otro delito:
‘‘La corrupción es inherente a la condición humana’’
Miguel Nule, empresario condenado por peculado.
Fuente: El Colombiano
