El cambio de oro por efectivo
¿Dónde está el riesgo? El último informe de Actividad de SARS (ver página XX) incluye un interesante aporte de Michael Reiss,...
‘Chapo’ Guzmán lavaría U$85 mil millones en EE.UU.
La alarmante cifra fue suministrada por la directora de la Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia...
¿Cómo lavaba dinero 'Martín Llanos'?
Según informó el Diario El Tiempo, Héctor Germán Buitrago – alias ‘Martín Llanos’ – y su hermano Nelson Orlando, por medio del uso de...
La cifra: 500 investigaciones por lavado en Perú
La procuradora especializada contra el lavado de activos de Perú, Julia Príncipe, informó en entrevista concedida a Ideeleradio que...
Nuevas dimensiones del Narcotráfico
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y el Derecho, presentaron en diciembre...
Frases LA/FT 2011
Los principales funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), emitieron a lo largo...