Señales de alerta de FT de MENAFATF -El efectivo, la principal tendencia
En comparación con la investigación sobre el Lavado de Activos, los estudios sobre Financiación del Terrorismo son aún incipientes. Es por...
Un curioso delito fuente del LA
En esta edición presentamos la primera entrega de una serie dedicada a destacar algunos aspectos relevantes de los distintos...
SARLAFT país
Las autoridades no pueden seguir haciendo esfuerzos aislados para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo sin...
Submarinos y lavadores
El narcotráfico ha evolucionado recientemente desde las lanchas rápidas hasta los semisumergibles. No es una evolución planeada, lineal o...
Riesgos relacionados al mundial sub-20
Con ocasión de la celebración del mundial sub-20 de fútbol en Colombia entre el 29 de julio y el 20 de agosto, se prevé una gran afluencia...
En palabras de Santos
El LA/FT en las declaraciones presidenciales Estábamos acostumbrados a que los temas relacionados con el lavado de activos y la...