El poder de llamar a lista
Infolaft tuvo la posibilidad de hablar con el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...
¡Atención!, antes de embarcar…
Requisitos de conocimiento del cliente para las agencias aduaneras La obligación de conocimiento del cliente que establece el Estatuto...
Principios Wolfsberg
Controles para las operaciones de financiación del comercio exterior Últimamente las operaciones de comercio exterior han estado siendo...
Mecanismos de control para operaciones de comercio exterior
La Circular 170 de 2002 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la finalidad de implementar mecanismos de...
Un juicio para foguearse
UNODC y LAPLAC realizaron juicio simulado en Colombia La oficina de naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) a través del...
Taiwán reitera su compromiso en la lucha contra el LA/FT
De acuerdo con el portal de noticias panameño Hora Cero, en una conferencia de prensa realizada el pasado 4 de mayo, el Vicepremier de...