Submarinos y lavadores
El narcotráfico ha evolucionado recientemente desde las lanchas rápidas hasta los semisumergibles. No es una evolución planeada, lineal o...
Riesgos relacionados al mundial sub-20
Con ocasión de la celebración del mundial sub-20 de fútbol en Colombia entre el 29 de julio y el 20 de agosto, se prevé una gran afluencia...
En palabras de Santos
El LA/FT en las declaraciones presidenciales Estábamos acostumbrados a que los temas relacionados con el lavado de activos y la...
El escándalo Schoklender
Sergio Schoklender, apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y su hermano Pablo Schoklender fueron involucrados en un escándalo...
Paradigmas sobre la definición del Lavado de Activos
Cuestionamientos con fines académicos sobre la definición Se ha generalizado el paradigma de que en el lavado de activos el origen de los...
Lavado de Activos y Principio de Oportunidad en el caso Nule
La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos...