Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes modificaciones a las recomendaciones del GAFI serán los principales temas del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que se realizará entre el 26 y 27 de julio en Cartagena de Indias.
Por estos días muchos de los funcionarios de las unidades de cumplimiento de entidades del sector financiero y del sector real compran tiquetes aéreos, hacen reservaciones de hotel y preparan maletas para asistir el próximo mes de julio al habitual Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de la Asociación Bancaria de Colombia (ASOBANCARIA). Por esta razón, InfoLAFT les presenta a continuación un abrebocas de lo que será el gran evento del año en temas LA/FT a nivel nacional.
Agenda
La instalación se realizará el jueves 26 de julio a las ocho de la mañana por María Mercedes Cuéllar, presidenta de ASOBANCARIA; Gerardo Hernández Correa, superintendente Financiero; Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia; y Peter Michael McKinley, embajador de Estados Unidos. Acto seguido se lanzará una campaña de educación financiera para prevenir el LA/FT.
Posterior a ello, Luís Edmundo Suárez, director de UIAF; y Marc Samara, agregado de OFAC para Colombia, hablarán sobre las acciones tomadas por sus respectivas entidades para enfrentar el LA/FT. En el campo internacional, intervendrá Alejandra Quevedo, asesora legal de GAFIC. Luego, se efectuará la premiación del concurso de monografías de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
El preocupante problema de la delincuencia organizada y las organizaciones terroristas será discutido el mismo día jueves por Yamila Fakhouri, experta de la Universidad de Pompeu Frabra; Luigi Quinche, experto en el contexto colombiano; y David Álamos, coordinador del Área de Prevención del Terrorismo de UNODC. Las actividades del primer día cerrarán con un interesante panel sobre la prevención LA/FT en la contratación estatal, el cual será integrado por Camilo Zea, exgerente del proyecto Metro de Bogotá; Iván Darío Gómez Lee, exauditor General de la Nación; y Juan Pablo Rodríguez, consultor de ASOBANCARIA.
El viernes 27 de julio comenzará con una sesión sobre estructuraciones e instrumentos financieros y el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Posteriormente se llevará a cabo el panel de gremios financieros, al que asistirán delegados de la Asociación Bancaria de Colombia (ASOBANCARIA), la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (ASOBOLSA), la Federación Colombiana de Compañías de Leasing (FEDELEASING), la Asociación de Fiduciarias de Colombia (ASOFIDUCIARIAS) y la Federación de Aseguradores de Colombia (FASECOLDA).
Posterior al panel intervendrá el director de InfoLAFT y Gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano Vila, quien hablará sobre el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Finalmente, se abordarán las complicaciones de prevenir el LA/FT en las Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.), Consorcios y Uniones Temporales. El tema de cierre serán las modificaciones efectuadas en febrero a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
