GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países...
El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia. Si en este...
GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año. Las crisis migratorias, cada...
GAFI exige creación de registros de beneficiarios finales
Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas...
Emiratos Árabes Unidos ingresa a lista gris del GAFI
Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue. Los...
¿El GAFI podría evaluar expulsión de Rusia?
El máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos lanzó la alerta luego de su primera reunión plenaria de 2022. Una...