Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI
El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para...
El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva
La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos...
Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?
Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas. Puede que sea momento de revisar algunos elementos asociados a...
GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos
Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento...
GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países...
El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia. Si en este...