Por pandemia persiste riesgo de lavado de activos: GAFI
El presidente del máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos lanzó una alerta en la más reciente plenaria. La...
GAFI realiza su plenaria de manera virtual
El encuentro global de delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional se realizará en línea entre el 21 y 23 de octubre de 2020...
GAFI pondrá la lupa sobre monedas virtuales
El presidente del GAFI anticipó que la regulación sobre estos activos virtuales será revisada en detalles durante las evaluaciones....
Fincen Files: flojo pronunciamiento del GAFI
El GAFI, máxima autoridad internacional contra el lavado de activos, anticipó que no hará comentarios sobre los Fincen Files. Contexto...
Fincen Files: flojo pronunciamiento del GAFI
El GAFI, máxima autoridad internacional contra el lavado de activos, anticipó que no hará comentarios sobre los Fincen Files. Contexto...
Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...