GAFI pondrá la lupa sobre monedas virtuales
El presidente del GAFI anticipó que la regulación sobre estos activos virtuales será revisada en detalles durante las evaluaciones....
Fincen Files: flojo pronunciamiento del GAFI
El GAFI, máxima autoridad internacional contra el lavado de activos, anticipó que no hará comentarios sobre los Fincen Files. Contexto...
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Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...
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Gafi realizará seminarios web sobre lavado de activos y Covid-19
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales, a finales de julio. La máxima organización...