Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...
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Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...
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Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá opiniones y aportes de oficiales de cumplimiento...