Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Análisis jurídico Proyecto de Circular (feb 7)

InfoLAFT analiza en el presente artículo todos los puntos del Proyecto de Circular modificatorio del Sistema de Administración de Riesgo...

El poder oculto de los datos (feb 12)

Con el paso del tiempo la minería de datos se ha ido expandiendo a diferentes campos de aplicación tales como la prevención del terrorismo...

¿Qué pasó con exgerente de comisionista detenido por presunto LA? (ene 30)

Continuando con esta sección en la cual se retoman noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión se...

Entrevista al Presidente entrante de GAFISUD (dic 13)

Infolaft entrevistó en exclusiva al presidente entrante del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga...

Retrospectiva nacional (dic 26)

Como es habitual desde hace tres años, InfoLAFT les presenta a sus lectores su Retrospectiva Nacional, un artículo en el que se resumen los...

Voces de autoridades y análisis de sanciones (12 oct)

InfoLAFT y Lozano Consultores realizaron con gran éxito su III Foro del año en temas de interés LA/FT. En esta ocasión se destacaron las...