Pasar al contenido principal

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Retiro de la lista OFAC

Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list

Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.Debida dil

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Otra multa por violar sanciones de OFAC (16 agosto)

El banco británico Standard Chartered con sede en Nueva York recibió el pasado 15 de agosto una multa por valor de U$340 millones de...

UIAF suscribe nuevo memorando de entendimiento (22 agosto)

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó un memorando de entendimiento con Honduras y El Salvador en el marco de la ‘I...

Autorizan extradición de financieros acusados de LA (20 sep)

En esta edición retomaremos el caso de los ocho financieros y empresarios capturados en enero acusados de lavado de activos, sobre quienes...

UIAF firma convenio sobre congelamiento de bienes (26 sep)

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó a través de un comunicado de prensa que suscribió un convenio sobre...

Conocimiento del cliente interno (11 oct)

Infolaft le presenta a continuación una serie de recomendaciones a las entidades financieras para que adelanten procedimientos...

En el corazón del sector financiero

El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido...