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SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

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Retiro de la lista OFAC

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Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia (7 sep.)

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Monitoreo del SARLAFT (abr 25)

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Patente para la medición del riesgo de LA (may 2)

Recientemente le fue emitida una patente a un banco norteamericano por desarrollar un método y un aplicativo para medir el riesgo de lavado...