Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT

Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...

FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de...

Listas de terroristas de Europa y EE.UU. son vinculantes: Superfinanciera

El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020. Tal y como Infolaft ya lo había...

Así quedaría la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia

Una proposición presentada por el congresista Edward Rodríguez durante el reciente debate de un proyecto de ley anticorrupción puede dar...

Así quedaría la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia

Una proposición presentada por el congresista Edward Rodríguez durante el reciente debate de un proyecto de ley anticorrupción puede dar...

Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo

Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento. Esta tarea...