Pasar al contenido principal

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Retiro de la lista OFAC

Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list

Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.Debida dil

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19

Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...

El SARLAFT en tiempos de emergencia

A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben...

El SARLAFT en tiempos de emergencia

A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben...

Se aplaza discusión de proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

El aplazamiento en el inicio de las sesiones parlamentarias demorará el trámite del proyecto de ley 05 de 2019, el cual propone que los...

Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo

Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para...

Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT

El principal insumo para la nueva política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la Evaluación Nacional de Riesgo de...