Pasar al contenido principal

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Retiro de la lista OFAC

Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list

Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.Debida dil

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Lista del Consejo de Seguridad de Colombia: preguntas y respuestas

¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en...

UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT

El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema...

En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera

En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también...

Los problemas de los notarios para prevenir el LA/FT

Un reciente reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) expone los puntos débiles que tienen los...

Telecumplimiento: innovación en consultoría SARLAFT 4.0

El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias...

Fijan plazo final para entrega de bienes de las FARC

La fecha límite, definida por el Gobierno en un reciente decreto, es el 31 de julio de 2020. Los bienes de las FARC y su entrega...