¿Qué es SAGRILAFT y cómo cumplir de manera sencilla?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber. SAGRIL

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.

Listas restrictivas y listas vinculantes: consultas gratis

Consulte gratis varias de las listas restrictivas y listas vinculantes más importantes a nivel internacional y prevenga el lavad

¿Cómo cumplir el SAGRLAFT de la Supersociedades?

Estos son los principales cambios del nuevo SAGRLAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos. Co

¿Qué es lista Engel y cómo funciona?

La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia. Una nuev

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc

sagrilaft

Tag MailChimp
SAGRILAFT

SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?

Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo suelen servir para...

Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT

Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron...

Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT

Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron...

IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT

Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos...

IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT

Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos...

¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?

La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022. Siguen...