Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT
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Lista del Consejo de Seguridad de Colombia: preguntas y respuestas
¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en...
UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT
El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema...
FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de...
OCDE pide más cooperación entre Supersociedades y UIAF
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Superintendencia de Sociedades debería tener acceso a...
Así va el proyecto de ajuste al delito de omisión de control
La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos para convertirse en Ley de la República. El proyecto de ley 05 de 2019...