OCDE pide más cooperación entre Supersociedades y UIAF
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Superintendencia de Sociedades debería tener acceso a...
Así va el proyecto de ajuste al delito de omisión de control
La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos para convertirse en Ley de la República. El proyecto de ley 05 de 2019...
Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT
En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre),...
Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria...
Esto dijo la Uiaf en Congreso Antidrogas de la Policía
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que...
Blockchain e inteligencia financiera
En su más reciente edición del boletín académico Notas ALA/CFT, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) habló de la...