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Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab

Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...

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Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019

La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la...

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