¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?
Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente. El documento...
¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?
La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo....
Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente
Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran...
Coordinación y cooperación, un camino construido y recorrido para la efectividad del Sistema ALA/CFT
Por Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
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