Colombia e Indonesia lucharán contra economías ilícitas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmó el pasado viernes un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y...
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
UIaf de Colombia capacita a UAF de Rep. Dominicana
Durante esta semana, en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
La Supersociedades se fortalece en ROS
La Superintendencia de Sociedades informó que, con el objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de Asuntos...
Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat
Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de...
¿Cómo avanza la ENR 2019?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), líder y coordinadora de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, informó que, hasta...