La labor de cumplimiento y su impacto positivo en el sistema antilavado
Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional,...
Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones
Por Javier Gutiérrez López* El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales...
Supersolidaría propondría ajustes a reportes de sus vigiladas
La Superintendencia de Economía Solidaria estaría interesada en reducir los montos de reportes en efectivo de sus vigiladas. Son varios...
CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades
Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el...
UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS
La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores. El...
Colombia: grupos ilegales esperan ganancias por 100 billones de pesos
El dato, denominado expectativa de ganancia de estructuras ilegales, fue revelado por el Director de la UIAF en un foro organizado por...