Para el año 2013 se esperan controles LA/FT en el sector real de la economía, la aprobación de Proyectos de Ley que incluyen nuevos delitos fuente del lavado de activos, la preparación de la evaluación de GAFISUD, una posible modificación en la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) y la aprobación de un documento CONPES contra el LA.
Eventual regulación en el sector real
Durante el primer foro de prevención LA/FT del año anterior realizado por InfoLAFT y Lozano Consultores, el superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anunció que en 2012 no se emitiría regulación alguna en el sector real de la economía, toda vez que ‘‘en la medida en que hemos mirado el tema sobre mecanismos de control del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector real, nos dimos cuenta que es bastante complicado y tiene que hacerse muy paulatinamente, de conformidad con un plan que vaya agotando etapas’’.
No obstante lo anterior, el Superintendente dejó abierta la puerta abierta para que dichas normas salgan a la luz en 2013 en ‘‘un universo de empresas mucho más pequeño del que se había pensado originalmente. Se había hablado de 500, de pronto sería con menos’’.
El establecimiento de controles LA/FT en el sector real también hace parte de la proyección 2013–2014 de sectores reportantes de la UIAF. En este sentido su director, Luís Edmundo Suárez, señaló en rueda de prensa a la que asistió InfoLAFT, que en 2013 se emitirá regulación sobre el transporte de carga aéreo y los puertos del país, incluso anticipó que se expedirán normas sobre otros sectores, sólo que no hizo claridad en cuáles.
Es de anotar que las obligaciones para el sector real fueron solicitadas en julio de 2012 por Gloria María Arias, exjefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General, ya que allí ‘‘son pocos los reportes de operaciones sospechosas (…) y es donde se realizan grandes movimientos de dinero por parte de las organizaciones criminales’’.
Posibles nuevos delitos fuente del LA
A mediados de noviembre de 2012 el gobierno nacional –en cabeza de los ministros de Defensa, Justicia, Ambiente y Minas– radicó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 206 de 2012 que pretende incluir la exploración o explotación ilícita de minerales y otros materiales (minería ilegal) como delito fuente del lavado de activos.
La aprobación en 2013 de esta iniciativa gubernamental por parte de las comisiones y plenarias de Cámara y Senado es bastante posible, en razón de que también plantea controles para combatir la denominada minería ilegal de forma general a lo largo del territorio nacional.
Por otra parte, el gobierno prevé presentarle este año al Legislativo una iniciativa que tipifique el contrabando como delito fuente del lavado de activos. De hecho, esta idea hacía parte del Proyecto de Ley 2012, pero el artículo tuvo que ser retirado porque violaba la unidad de materia.
Se aprobaría CONPES contra el lavado
El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobaría en 2013 un documento CONPES que le permitiría al gobierno tener mayores herramientas para hacer frente a la amenaza que el lavado de activos representa para la economía del país. Al cierre de esta publicación existe un borrador, el cual sería estudiado entre enero y febrero.
En la elaboración del borrador de CONPES participaron la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Ministerio de la Justicia y el Derecho.
En diálogo con InfoLAFT, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, indicó que el CONPES ‘‘fortalecerá y actualizará el sistema antilavado del país, su articulación, y brinda herramientas para facilitar la operación institucional de la cadena de prevención, detección investigación y juzgamiento’’.
Futura modificación en la CCICLA
InfoLAFT pudo establecer que el Ministerio del Interior se encuentra estudiando futuras modificaciones en la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos. Al parecer, se incluirían nuevos miembros permanentes y se implementarían nuevas estrategias para fortalecer su ejercicio.
Se debe recordar que en la actualidad son miembros permanentes de la CCICLA los siguientes:
- El Ministro del Interior o el Viceministro de Justicia, quien debe presidir la Comisión.
- El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien deberá ser un Viceministro.
- El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, quien deberá ser un Viceministro.
- El Fiscal General de la Nación o su delegado, quien deberá ser el Vicefiscal General.
- El Director del DAS o su delegado, quien deberá ser el Subdirector del Departamento.
El director de la UIAF, Luís Edmundo Suárez, en diálogo reciente con InfoLAFT, señaló que ‘‘el Decreto modificatorio saldría en los primeros meses de 2013’’. Es preciso anotar que la Unidad de Análisis es la encargada de ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión.
Evaluación de GAFISUD
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), además de otras autoridades, se encuentran preparando la eventual evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) le realizaría en el segundo semestre de 2013 al sistema de prevención LA/FT de Colombia.
Sobre este respecto, el director de la UIAF, Luís Edmundo Suárez, indicó que ‘‘ese es uno de los temas gruesos en los que el gobierno nacional está empeñado en trabajar de manera proactiva’’. Es preciso recordar que en diciembre de 2012 el Ministerio de Justicia y del Derecho anunció que GAFISUD ‘‘terminó el seguimiento intensificado’’ a Colombia.
Para la correcta preparación del examen se debe esperar la emisión de la nueva metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual se proyecta para mediados de febrero de 2013.
Fuentes:
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo6675DocumentNo5427.PDF
Edición 36 InfoLAFT
Edición 40 InfoLAFT
Edición 44 InfoLAFT
