[INFOGRAFÍA] ¿cuántos ROS han entregado las empresas del sector real?
Infolaft consultó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer cuántas empresas obligadas a cumplir con el...
Novedades para los revisores fiscales
El año termina con dos novedades para los revisores fiscales: la aparente exclusión de deberes a su cargo en la regulación de la...
[COLUMNA] Novedades para los revisores fiscales
El año termina con dos novedades para los revisores fiscales: la aparente exclusión de deberes a su cargo en la regulación de la...
[COLUMNA] Novedades para los revisores fiscales
El año termina con dos novedades para los revisores fiscales: la aparente exclusión de deberes a su cargo en la regulación de la...
Tips para que su jornada de capacitación LA/FT sea exitosa
Muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en...
La lista Clinton en los sectores real, financiero y cooperativo
La mayoría de las normas de prevención del LA/FT contemplan la consulta de listas restrictivas como parte de los procedimientos que se...