Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...
[INFOGRAFÍA] ¿cuántos ROS han entregado las empresas del sector real?
Infolaft consultó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer cuántas empresas obligadas a cumplir con el...
Novedades para los revisores fiscales
El año termina con dos novedades para los revisores fiscales: la aparente exclusión de deberes a su cargo en la regulación de la...
[COLUMNA] Novedades para los revisores fiscales
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Tips para que su jornada de capacitación LA/FT sea exitosa
Muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en...